Operațiune a SUA împotriva unei rețele financiare pentru Hamas
Statele Unite au anunțat vineri o amplă operațiune împotriva unei rețele despre care susțin că a strâns peste două milioane de dolari pentru Hamas, folosind organizații prezentate public drept asociații umanitare pentru civilii din Fâșia Gaza și transferuri în criptomonede.
În centrul mecanismului descris de Trezoreria SUA apar un membru al aripii militare a Hamas din Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, și doi oameni care operau din Franța, Faouzi Barika și Amel Oualid, alături de două organizații franceze: Association Baraka și Ensemble C Mieux. Aproximativ 1,5 milioane de dolari ar fi fost strânși după atacurile Hamas din Israel din 7 octombrie 2023.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA a impus, pe 2 octombrie, sancțiuni împotriva lui Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, identificat de autoritățile americane drept membru al aripii militare a Hamas, precum și împotriva lui Faouzi Barika și Amel Oualid, care operează din Franța. Pe lista sancțiunilor au fost introduse și două organizații din Franța, Association Baraka și Ensemble C Mieux.
Potrivit Trezoreriei SUA, rețeaua ar fi funcționat timp de mai mulți ani și ar fi folosit apeluri publice la donații cu scop aparent umanitar, servicii de transfer de bani și portofele de criptomonede pentru a direcționa fonduri către Hamas. Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, a declarat că organizații teroriste precum Hamas se bazează pe facilitatori financiari sofisticați și pe scheme frauduloase concepute pentru a exploata publicul.
Între 2020 și 2026, rețeaua condusă de Barika, Oualid și al-Zaq ar fi strâns peste două milioane de dolari, cu aproximativ 1,5 milioane de dolari colectați după 7 octombrie 2023. Autoritățile americane susțin că sute de mii de dolari ar fi fost transferați inclusiv sub formă de criptomonede către al-Zaq, iar conturile de strângere de fonduri ale celor două persoane din Franța ar fi fost promovate, potrivit Trezoreriei, chiar pe conturile de socializare ale lui al-Zaq.
Saleem Abdallah Saleem al-Zaq este descris de Trezoreria SUA drept adjunct al comandantului unui batalion din aripa militară a Hamas din Gaza. Potrivit autorităților americane, acesta ar fi coordonat o rețea financiară care folosea servicii de transfer de bani și portofele de criptomonede pentru a trimite fonduri către Brigăzile Al-Qassam. Trezoreria mai afirmă că al-Zaq a lucrat și ca fotograf în structura media a Hamas și că a participat la evenimente oficiale ale organizației, unde ar fi avut acces la oficiali de rang înalt.
Association Baraka, ar fi fost înființată de Faouzi Barika împreună cu al-Zaq, potrivit Trezoreriei SUA. Washingtonul susține că organizația era folosită pentru solicitarea de donații de la public, bani care ar fi fost ulterior trimiși către al-Zaq pentru a fi direcționați către Hamas. Cea de-a doua, Ensemble C Mieux, a fost înființată de Amel Oualid și ar fi funcționat, potrivit acuzațiilor americane, după un mecanism similar.
Operațiunea Trezoreriei este parte a unei acțiuni mai ample coordonate cu FBI, care investighează structuri de strângere de fonduri asociate Hamas, inclusiv în interiorul Statelor Unite. Colaborarea se desfășoară cu agenții locale, cum ar fi Departamentul de Poliție din New York, având ca prioritate identificarea organizațiilor care maschează activitățile ilegale sub aparența caritabilă.
Conform sancțiunilor OFAC, toate bunurile și interesele patrimoniale ale persoanelor și organizațiilor sancționate care se află în Statele Unite sau sub controlul unor persoane americane sunt blocate. Regula se extinde și asupra companiilor deținute în proporție de cel puțin 50% de una sau mai multe persoane sancționate. În lipsa unei autorizații speciale, persoanele și companiile americane nu pot efectua tranzacții care implică persoanele sau organizațiile introduse pe lista OFAC.
Efectele pot depăși însă granițele Statelor Unite. Instituțiile financiare străine care facilitează în mod conștient anumite tranzacții semnificative pentru persoanele sancționate se pot expune, potrivit Trezoreriei, unor sancțiuni secundare și unor restricții privind accesul la sistemul financiar american.
Washingtonul precizează că obiectivul regimului de sancțiuni este întreruperea canalelor financiare pe care autoritățile americane le consideră folosite pentru finanțarea activităților Hamas.
