Demascarea unei rețele de facturi false
Procurorii au descoperit o rețea de fraudă fiscală în urma a 29 de percheziții efectuate în București și Ialomița, vizând afaceri fictive care au generat un prejudiciu estimat la aproape două milioane de lei. Ancheta a scos la iveală mecanisme complexe de înregistrare a facturilor false, banii fiind transferați prin bănci și ulterior retrași în numerar.
Mecanismul fraudei
În perioada iunie 2023 – iulie 2024, o firmă din Ialomița, activă în comerțul cu produse agricole, a emis 33 de facturi fictive în valoare totală de 7.273.580 de lei, pentru achiziții care nu au avut loc. Administratorul în fapt al firmei, un bărbat de 42 de ani, a înregistrat aceste facturi în contabilitate pentru a reduce obligațiile fiscale, iar plățile au fost efectuate prin 29 de transferuri bancare.
După efectuarea plăților, o parte din sumă a fost retrasă în numerar din conturile firmelor emitente, inclusiv de către administratorii formali. Banii erau justificați de unii dintre aceștia drept plăți salariale. Conform Parchetului, banii retrași erau ulterior predați coordonatorului rețelei, iar o parte revenea administratorului firmei beneficiare.
Implicarea altor suspecți
Nouă dintre cele zece firme emitente erau administrate formal de alte opt persoane care nu participau efectiv la conducerea societăților. Aceste persoane sunt cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală. Verificările au arătat discrepanțe între adresele declarate și realitatea terenului, unele puncte de lucru fiind doar terenuri fără clădiri sau construcții.
Descinderi și măsuri legale
În urma perchezițiilor, au fost găsite 100 de ștampile ale unor societăți comerciale, 30 de carduri bancare, precum și sume de numerar: 76.300 de lei, 7.400 de euro și 2.150 de dolari. Cinci suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi dintre aceștia au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de evaziune fiscală și complicitate la aceeași infracțiune.
Sechestru și recuperarea prejudiciului
Procurorii au impus sechestru asupra bunurilor imobile și mobile ale celor 12 suspecți, precum și popriri pe conturile bancare, asigurându-se astfel recuperarea prejudiciului estimat la 1.958.124,68 lei, din care 945.657 de lei reprezintă TVA, iar 1.012.467,68 de lei impozit pe profit.
Concluzie
Acest caz subliniază complexitatea și riscurile evaziunii fiscale în România, evidențiind necesitatea unor măsuri stricte de control și prevenire în domeniul fiscal.
