Percheziții în caz de fraudă
Procurorii și polițiștii DIICOT efectuează 15 percheziții domiciliare în București, Ilfov și Iași, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea în formă continuată. Prejudiciul estimat în acest caz ajunge la aproximativ 7,1 milioane de euro.
Activitatea grupului infracțional
În cursul anului 2024, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată în municipiul București, care a acționat și în județul Iași. Membrii grupului au obținut beneficii materiale prin contractarea de credite pe baza unor documente falsificate și prin achiziționarea de autoturisme de lux prin contracte de leasing, utilizând acte de identitate și situații financiare falsificate.
Modul de operare
Grupul infracțional, format din 14 suspecți și condus de un lider urmărit internațional, a înființat sau preluat societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, aceștia au falsificat situațiile financiare ale acestor firme pentru a obține finanțări bancare și a achiziționa autoturisme de lux.
Audieri și urmări legale
Un număr de 17 persoane vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, în cadrul acestei anchete. Acțiunile vizează stoparea activității grupului și recuperarea prejudiciului creat persoanelor vătămate.
Concluzie
Acțiunile DIICOT subliniază gravitatea infracțiunilor de fraudă organizată și impactul acestora asupra sistemului financiar, punând în evidență necesitatea unei vigilențe sporite în domeniul creditării.
Wow, chiar nu mă așteptam să fie un caz atât de grav. E trist să vezi cum unii profită de naivitatea altora. Sper că justiția își va face treaba!
E clar că fenomenul acesta al fraudelor e în continuare o problemă serioasă în România. M-ar interesa să știu mai multe despre modul în care funcționează aceste grupuri infracționale.
Mi se pare că perchezițiile acestea sunt doar vârful icebergului. Oare câte alte cazuri similare mai sunt în țară? Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe prevenție.
E bine că autoritățile iau măsuri, dar mă întreb dacă vor reuși cu adevărat să schimbe ceva pe termen lung. Oamenii trebuie să fie educați și informați pentru a evita astfel de capcane!