Percheziții în București și Vâlcea
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu cei din Garda de Coastă și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au efectuat miercuri 13 percheziții domiciliare în municipiul București și județul Vâlcea. Acțiunea face parte dintr-o anchetă care vizează infracțiuni de spălare a banilor și complicitate la spălarea banilor, ambele în formă continuată.
Activitatea infracțională a grupării
În urma probatoriului administrat, s-a constatat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au pus la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată conturi bancare utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din activități infracționale. Aceștia au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate.
Utilizarea conturilor bancare
Conturile bancare au fost folosite pentru transferuri de bani de către victimele grupării, care erau, de obicei, autorități publice, instituții publice și instituții de interes public. Aceste transferuri au fost rezultatul unei acțiuni de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi au fost utilizate pentru retragerea în numerar a banilor proveniți din activități infracționale.
Extinderea activităților infracționale
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, fiind deschise conturi bancare în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania.
Sprijinul internațional
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Acest caz evidențiază complexitatea rețelelor de spălare a banilor și colaborarea internațională necesară pentru combaterea criminalității organizate. Acțiunile autorităților pot avea un impact semnificativ în diminuarea fenomenului infracțional transfrontalier.
E incredibil cum rețelele criminale își fac de cap prin Europa, iar noi suntem în continuare vulnerabili. Ce măsuri mai iau autoritățile pentru a preveni astfel de situații?
Chiar mă întreb ce i-a determinat pe acești români să se implice în activități atât de periculoase. Banii sunt totul pentru ei sau au fost atrași din alte motive?
Este bine că poliția își face treaba, dar nu am văzut niciodată o acțiune similară la scară largă împotriva corupției din instituții. Poate ar trebui să ne concentrăm și asupra celor care facilitează aceste rețele din umbră.
Știrea asta mi se pare un pic șocantă! Cum e posibil ca banii să circule liber între atâtea țări fără ca cineva să observe?
Bravo poliției pentru perchezițiile astea, dar cred că e doar vârful aisbergului. Oare câte alte cazuri similare sunt ascunse și nu ajung la suprafață?
Dacă 5 români au curățat banii unei rețele, probabil că există multe altele care fac același lucru. Ar fi interesant de aflat cât de adâncă este această problemă în realitate.
Mie mi se pare suspect faptul că aceste lucruri ies la iveală tocmai acum. E clar că ceva mai mare se petrece sub nasul nostru!