Femeie de afaceri condamnată pentru fraudă financiară
O femeie de afaceri din New York, Sherry Xue Li, a fost condamnată vineri la nouă ani de închisoare federală pentru o schemă de fraudă care a prejudiciat peste 30 de milioane de dolari de la investitori străini. O parte din banii furați au fost direcționați către campanii politice din SUA, inclusiv un eveniment de strângere de fonduri pentru Donald Trump în timpul primei sale președinții.
Detalii despre condamnare
Sherry Xue Li, în vârstă de 54 de ani, rezidentă în Oyster Bay, a fost deținută de la arestarea sa în 2022 și a pledat vinovată în iulie pentru conspirație de spălare de bani și conspirație de fraudă împotriva Statelor Unite prin obstrucționarea aplicării legilor privind finanțarea campaniilor de către Comisia Electorală Federală (FEC). Li a fost, de asemenea, obligată să restituie 31,5 milioane de dolari și să renunțe la proprietăți în trei locații.
Modus operandi
Li și co-defendantul său, Lianbo Wang, au convins investitorii, în mare parte din China, să contribuie cu câte 500.000 de dolari fiecare la un proiect de dezvoltare fictiv, promițându-le statutul de rezident permanent în SUA. În loc să investească banii, cei doi au folosit milioane pentru cheltuieli personale, inclusiv îmbrăcăminte, bijuterii, locuință, vacanțe și mese la restaurante de lux.
Contribuții ilegale la campanii politice
Li și Wang au vândut investitorilor acces la politicieni din SUA și au folosit banii obținuți pentru a face contribuții ilegale la campanii politice și comitete. Într-un caz, au perceput 93.000 de dolari de la fiecare investitor pentru admiterea la un eveniment de strângere de fonduri pentru Trump din 2017, utilizând ulterior banii pentru a face donații ilegale în valoare totală de 600.000 de dolari către comitetul organizator al evenimentului. Li a fost fotografiată cu Trump și soția sa, Melania, la acest eveniment, folosind imaginea pentru a solicita donații pentru proiectul fictiv.
Reacția autorităților
Procurorii au declarat că campaniile și comitetele nu erau la curent cu schema ilegală, iar împotriva lor nu au fost formulate acuzații de comportament criminal. Procurorul american Joseph Nocella a afirmat că Li „fuge de justiție pentru schemele sale cinice”, subliniind impactul devastator asupra investitorilor.
Concluzie
Condamnarea lui Sherry Xue Li subliniază gravitatea fraudelor financiare care implică investiții străine și contribuțiile ilegale la campaniile politice, evidențiind nevoia de reglementări mai stricte în domeniul finanțării campaniilor și protecției investitorilor.
