Operațiunea JUPITER în Oradea
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au efectuat, luni, patru mandate de aducere într-un dosar ce vizează obținerea ilegală de fonduri, complicitate și mărturie mincinoasă. Ancheta îi implică pe trei bărbați, de 47, 41 și 27 de ani, și o femeie de 47 de ani, toți din municipiul Oradea.
Infracțiuni legate de programul Start-Up Nation
Între 2019 și 2021, bărbații de 41 și 47 de ani, care controlau două firme din Oradea și Cihei, au depus documente false pentru a obține finanțări prin programul Start-Up Nation 2018. Anchetatorii au descoperit că în documentația prezentată au fost incluse contracte de muncă fictive și achiziții de echipamente care nu reflectau realitatea. Bunurile menționate în acte nu se aflau în patrimoniul societății vânzătoare la momentul emiterii documentelor.
Cele două societăți au primit în 2021 finanțări de aproximativ 200.000 de lei fiecare, suma totală obținută ridicându-se la aproape 400.000 de lei. De asemenea, bărbatul de 41 de ani a depus documente false pentru o altă firmă din Oradea, obținând o finanțare de aproape 200.000 de lei, pe baza unor contracte de muncă fictive.
Complicități și mărturii false
Femeia de 47 de ani, reprezentantă a unei firme de consultanță din Oradea, a oferit asistență pentru întocmirea proiectului, punând la dispoziție documente necesare pentru contractele de muncă doar pe hârtie. Un alt bărbat de 27 de ani, audiat ca martor, a făcut declarații false cu privire la calitatea sa de angajat al uneia dintre firme și la alte aspecte relevante pentru anchetă.
Acțiuni legale și recuperarea prejudiciului
Cele patru persoane au fost aduse la sediul IPJ Bihor pentru audieri. În scopul recuperării prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a două imobile, reprezentând case de locuit, aparținând persoanelor investigate, cu o valoare totală de 5.500.000 de lei. Anchetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Concluzie
Acest caz evidențiază riscurile de fraudă în obținerea de fonduri guvernamentale și importanța unei supravegheri mai stricte a programelor de finanțare pentru a preveni abuzurile și a proteja bugetul statului.
