spălare bani
Criptomonedele, moneda de schimb pentru droguri: capul rețelei controla operațiunile din spatele gratiilor
Rețea de Criminalitate Organizată Destrămată de DIICOT Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de…
Cinci români au curățat banii unei rețele criminale prin intermediul unor conturi din diverse colțuri ale Europei
Percheziții în București și Vâlcea Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției…
Schemă de fraudă de 35 de milioane de lei: fonduri dintr-un credit garantat de stat, direcționate în conturi prin contracte fictive
Schemă de fraudă de 35 de milioane de lei O schemă complexă de fraudă…
Stejarii, epicentrul unui scandal colosal: acuzații de evaziune fiscală, fraudă și rețele ascunse în imperiul lui Țiriac. O privire asupra arhitecturii influenței din insula fiscală din nordul Capitalei
Scandalul Stejarii: Acuzații de Fraudă și Evaziune Fiscală Complexul rezidențial Stejarii, asociat cu Ion…
