spălare bani
Cinci români au curățat banii unei rețele criminale prin intermediul unor conturi din diverse colțuri ale Europei
Percheziții în București și Vâlcea Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției…
Schemă de fraudă de 35 de milioane de lei: fonduri dintr-un credit garantat de stat, direcționate în conturi prin contracte fictive
Schemă de fraudă de 35 de milioane de lei O schemă complexă de fraudă…
