Operațiunea Jupiter 4: Descinderi în caz de fraudă cu certificate de carbon
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sprijiniți de Inspectoratul General al Poliției Române, desfășoară vineri șapte percheziții domiciliare în județele Galați și Ilfov, precum și în București, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.
Contextul anchetei
Conform unui comunicat al Ministerului Public, ancheta se concentrează pe activitatea unei societăți comerciale suspectate că, între 2019 și 2023, a folosit tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită. Surse apropiate anchetei indică faptul că este vorba despre combinatul siderurgic Liberty Galați.
Modalitățile de fraudă
Procurorii afirmă că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără a aduce vreun beneficiu economic companiei din România. În perioada 2019-2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către o entitate din Federația Rusă.
Ulterior, sumele obținute ar fi fost transferate către o „societate-mamă” prin intermediul unor subsidiare din Asia, în special din Singapore. Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior, la prețuri aproape duble, noi volume de certificate de la alte firme din grup, plătind peste 155 milioane de euro din fondurile proprii.
Prejudiciul estimat
Ancheta include și contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări de servicii, prin care ar fi fost transferate suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa. De asemenea, s-au realizat plăți de aproximativ 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real. În total, prejudiciul estimat depășește 300 de milioane de euro, sumă ce ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului.
Operațiunea Jupiter 4
Operațiunea, denumită „Jupiter 4 – Ziua a cincea”, face parte dintr-o acțiune extinsă a autorităților române pentru combaterea criminalității economico-financiare și a schemelor de fraudă cu certificate de emisii.
Aceste descinderi subliniază gravitatea problemelor legate de evaziunea fiscală și delapidarea fondurilor în sectorul economic, având potențialul de a afecta semnificativ atât economia locală, cât și încrederea în instituțiile statului.
Se pare că în spatele acestor tranzacții se ascund lucruri mult mai complicate decât ne-am imaginat. E șocant cât de mult se poate fura fără ca nimeni să observe!
E trist să vedem cum un domeniu care ar trebui să ajute la protejarea mediului devine un teren fertil pentru fraudă. Sper ca justiția să își facă treaba și cei responsabili să fie trași la răspundere.
În fiecare zi aflăm despre cazuri de corupție, dar acesta mi se pare cu adevărat alarmant. 300 de milioane de euro este o sumă imensă, iar cetățenii merită transparență în astfel de situații.
Mă întreb cine sunt persoanele din spatele acestei operațiuni? Mi-ar plăcea să văd numele lor publicate, chiar dacă e posibil ca unii dintre ei să fie „protegjați” de sistem.
Nu pot să nu mă gândesc la impactul pe care îl are tot acest scandal asupra imaginii României în Europa. Oare câte alte afaceri obscure mai există și nu au fost încă descoperite?