Percheziții în Constanța pentru o rețea de credite ilicite
Pe 15 ianuarie, polițiștii din Constanța au efectuat 31 de percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale. Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și implică Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
Metoda infracțională
Conform anchetatorilor, în perioada 2024 până în prezent, o femeie ar fi racolat persoane cu venituri modeste, oferindu-le documente falsificate ce atestau în mod nereal că acestea sunt angajate la diverse instituții. Utilizând aceste documente, au fost obținute credite bancare de la instituții financiare, fondurile fiind folosite în beneficiul grupului infracțional.
Locațiile perchezițiilor
Perchezițiile au avut loc atât la domiciliile persoanelor implicate, cât și în locații suspectate de implicare în activitățile infracționale, inclusiv la sediul unei instituții de credit.
Prejudiciul estimat
Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la aproximativ 1,7 milioane de lei, urmând ca suma exactă să fie stabilită după finalizarea administrării probelor.
Sprijin operativ extins
Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de poliție, inclusiv Serviciul pentru Acțiuni Speciale Constanța, Serviciul de Investigații Criminale Constanța și Poliția municipiului Constanța, precum și de asistența jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța.
Concluzie
Investigația este în desfășurare, iar autoritățile subliniază că toți cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței. Acest caz evidențiază problemele legate de fraudă în obținerea de credite și riscurile asociate cu utilizarea documentelor false.
E greu de crezut cât de multe rețele ilicite pot exista în jurul nostru. Mă întreb câte altele sunt în afaceri, dar nu au fost încă descoperite.
Chiar mă surprinde că au putut să organizeze așa ceva fără ca cineva să își dea seama mai devreme. E un semn clar că trebuie să fim mai atenți la ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră.
Mi se pare incredibil cum astfel de scheme reușesc să prospere atât de mult timp! Ar fi bine dacă autoritățile ar lua măsuri și pentru cei care le facilitează, nu doar pentru executanți.
Nu știu ce părere aveți voi, dar cred că aceste lucruri sunt doar vârful aisbergului. Cine știe câte alte infracțiuni rămân ascunse?
Sunt curioasă dacă aceste percheziții vor duce la schimbări reale în sistemul bancar sau totul va rămâne la stadiul de “ne-a prins”. Sper ca adevărul să iasă la iveală!