Finanțare a entităților iraniene de către Binance
După ce Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul Binance, anul trecut, angajații companiei au dezvăluit că schimbul de criptomonede ar fi putut finanța entități iraniene cu miliarde de dolari, conform unui raport al New York Times. O echipă de investigatori interni de la Binance a descoperit că persoane din Iran au avut acces la mai mult de 1.500 de conturi pe platforma de criptomonede.
Tranzacții suspecte și consecințele acestora
Potrivit Wall Street Journal, două dintre aceste conturi ar fi înregistrat transferuri de 1,7 miliarde de dolari către grupuri susținute de Iran, inclusiv milițiile Houthi din Yemen, în perioada 2024-2025. Investigatorii companiei susțin că au raportat aceste tranzacții conducerii Binance, dar au fost disciplinați ulterior. Cel puțin patru angajați ar fi fost concediați sau suspendați pentru încălcări ale protocolului companiei în ceea ce privește gestionarea datelor clienților.
Declarații oficiale ale Binance
Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru Guardian că firma „nu a încălcat legislația privind sancțiunile în ceea ce privește tranzacțiile descrise”. Acesta a negat, de asemenea, că investigatorii interni ar fi fost concediați pentru că au adus în discuție această descoperire, afirmând că „niciun investigator nu a fost concediat pentru ridicarea problemelor de conformitate sau pentru raportarea posibilelor probleme legate de sancțiuni”.
Contextul legal al lui Changpeng Zhao
Changpeng Zhao a fondat Binance în 2017, compania devenind cea mai mare platformă de criptomonede din lume. În 2023, Zhao a pledat vinovat pentru spălare de bani și a demisionat din funcția de conducere, fiind condamnat la patru luni de închisoare. Ca parte a acordului de vinovăție, Zhao a fost de acord să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari și a fost interzis de la orice implicare în afacere. În octombrie, Trump l-a grațiat pe Zhao, minimalizând gravitatea infracțiunilor comise.
Problemele legale ale Binance
Binance a pledat, de asemenea, vinovat în 2023 și a acceptat monitorizarea internă și o amendă penală de aproape 1,81 miliarde de dolari, alături de o ordonanță de confiscare de 2,51 miliarde de dolari pentru a soluționa trei acuzații penale. Compania a promis să acționeze împotriva actorilor rău intenționați care au folosit platforma pentru tranzacții financiare, inclusiv clienți din Iran.
Concluzie
Încălcările posibile ale sancțiunilor și implicațiile legale pentru Binance și fondatorul său subliniază provocările cu care se confruntă companiile de criptomonede în contextul reglementărilor internaționale și al securității financiare globale.
