Capturarea șefilor companiilor de transport alternativ de către DNA Timișoara
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au reținut patru administratori de societăți comerciale pentru infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. Acțiunea a avut loc începând cu data de 15 octombrie 2023.
Mecanismul infracțional
Cei patru suspecți, administratori de fapt și coordonatori ai șapte societăți comerciale de transport alternativ de persoane, ar fi creat un mecanism pentru a evita îndeplinirea obligațiilor fiscale. Aceștia nu au înregistrat în documentele financiar-contabile veniturile obținute între 2021 și 2023, însumând peste 110 milioane lei, provocând un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei bugetului de stat prin neplata TVA și impozitului pe profit.
Colaborarea cu șoferii
Administratorii firmelor de transport alternativ, înființate între 2021 și 2024, au colaborat cu peste 800 de șoferi, oferindu-le posibilitatea de a câștiga mai mult decât prin contractele de muncă. Șoferii încheiau contracte de închiriere a autoturismelor sau contracte de comodat pentru a-și transfera autoturismele către societățile comerciale, care obțineau autorizațiile de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și se înscriau pe platformele de ride-sharing.
Comisioane și utilizarea fondurilor
Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și erau înregistrate în județele Timiș și Arad. Administratorii percepeau un comision de 10% din încasările săptămânale, plus o taxă fixă de 70 lei de la fiecare șofer pentru servicii de contabilitate, sumă care nu era virată unui contabil, ci utilizată în interes propriu de către suspecți.
Retrageri de fonduri și achiziții
Unul dintre suspecți ar fi retras sume de ordinul milioanelor de lei din conturile societăților, împărțind banii cu ceilalți suspecți. Aceștia foloseau sumele obținute pentru achiziția de imobile și autoturisme de lux, desfășurând activitatea descrisă timp de maximum un an, înainte ca societățile să atragă atenția organelor fiscale.
Eludarea răspunderii penale
Societățile comerciale erau adesea înființate pe numele unor persoane interpuse sau cesionate, iar reprezentanții legali erau desemnați în schimbul unor sume de bani, pentru a evita răspunderea penală.
Percheziții și investigații
Procurorii DNA au efectuat nouă percheziții domiciliare în Timișoara și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș. Acțiunile vizează atât domiciliile persoanelor fizice, cât și sediile și punctele de lucru ale firmelor implicate în dosar.
Acest caz evidențiază complexitatea activităților ilegale din domeniul transportului alternativ și impactul semnificativ al evaziunii fiscale asupra bugetului de stat.
