Cercetare pentru evaziune fiscală în rândul directorilor unei companii auto
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a doi directori ai unei societăți comerciale din domeniul auto, B.P.B. și C.I.C., pentru infracțiuni de evaziune fiscală și utilizarea de documente false privind TVA. Acțiunea a fost inițiată pe 21 octombrie 2025.
Acuzații și măsuri legale
Inculpatul B.P.B., administrator în fapt al companiei, trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei, în termen de 10 zile. C.I.C., administrator special al aceleași societăți, se află sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu aceeași dată.
Prejudiciul estimat
Ancheta a relevat că, între aprilie 2022 și ianuarie 2025, cei doi inculpați ar fi omis să declare operațiuni comerciale și venituri din vânzarea de autoturisme second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar, cauzând un prejudiciu de 841.233 de lei. De asemenea, între 24 mai 2024 și 25 aprilie 2025, au folosit declarații fiscale incorecte pentru a diminua resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.
Sechestru pentru recuperarea prejudiciului
Pentru a recupera prejudiciul, DNA a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 29.235.848 de lei. Au fost sechestrate două autoturisme în valoare de peste 260.000 de euro, precum și sume în bani în valoare de 165.500 de euro și 19.500 de lei.
Obligații pe durata controlului judiciar
În perioada controlului judiciar, cei doi inculpați trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără aprobarea procurorilor și să nu comunice cu anumite persoane. Încălcarea acestor obligații poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
Concluzie
Cazul evidențiază gravitatea infracțiunilor fiscale și impactul negativ asupra bugetului de stat, precum și acțiunile proactive ale DNA în combaterea corupției și a evaziunii fiscale.
