Acțiuni DIICOT și FBI împotriva criminalității organizate
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de combatere a criminalității organizate, au desfășurat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții în București și trei județe, în cadrul unei investigații ce vizează o grupare suspectată de obținerea de profituri considerabile prin importul de autoturisme de lux din Statele Unite, utilizând documente vamale falsificate. Acțiunea a fost realizată în cooperare cu FBI.
Detalii despre anchetă
Investigația a relevat suspiciuni de infracțiuni violente comise în SUA, urmate de spălarea banilor în România. Printre persoanele vizate se află Alexandru Diamant, lider al organizației județene Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa. Operațiunea a fost coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța.
Infracțiuni și mecanismul de fraudă
Gruparea a fost constituită în 2021 de cetățeni români cu scopul de a obține beneficii financiare prin diminuarea ilegală a taxelor vamale pentru importurile de autoturisme de lux din SUA. Mecanismul implica prezentarea de documente falsificate la autoritățile vamale pentru a reduce obligațiile fiscale.
Componenta internațională a investigației
Investigațiile efectuate în colaborare cu FBI au scos la iveală că membrii grupării ar fi comis, de asemenea, infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie pe teritoriul Statelor Unite. Banii obținuți din aceste activități ar fi fost spălați în România, prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.
Prejudiciul și audierile
Deocamdată, procurorii nu au comunicat valoarea totală a prejudiciului, numărul autoturismelor implicate sau valoarea bunurilor suspectate a fi fost achiziționate din fonduri infracționale. Persoanele vizate în cadrul acestei operațiuni urmează să fie conduse la DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța pentru audieri.
Precedentele lui Alexandru Diamant
Alexandru Diamant a fost implicat anterior într-o anchetă privind importul unui autoturism Lamborghini din SUA, unde autoritățile vamale au descoperit o discrepanță semnificativă între valoarea declarată și cea reală a vehiculului.
Implicarea instituțiilor
Operațiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al Autorității Vamale Române.
Concluzie
Acțiunile DIICOT și FBI subliniază intensificarea colaborării internaționale în combaterea criminalității organizate, evidențiind complexitatea și gravitatea infracțiunilor transfrontaliere.
