Percheziții DIICOT în dosarul unei rețele de fraudă
Procurorii DIICOT au desfășurat miercuri, 30 de percheziții în București și în șapte județe, într-un caz care vizează o grupare suspectată de crearea frauduloasă a vechimii în muncă pentru sute de persoane. Acțiunea a avut loc în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, vizând locuințele persoanelor fizice, sediile firmelor, asociații și o instituție publică.
Schema de fraudă și prejudiciul estimat
Gruparea ar fi acționat din 2018, specializându-se în infracțiuni de înșelăciune. Membrii acesteia introduceau online declarații fiscale false în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), atestând fictiv existența unor contracte de muncă și plata contribuțiilor sociale. Acest mecanism a creat un prejudiciu estimat de aproximativ 7 milioane de lei, sumă care continuă să crească pe măsură ce pensiile sunt plătite.
Beneficiarii și sumele plătite
Peste 860 de persoane au obținut vechime fictivă în muncă, dintre care peste 170 au folosit documentele pentru a obține decizii de pensionare sau pentru a-și majora pensiile. Costurile pentru obținerea vechimii fictive variau între 15.000 și 50.000 de lei, iar gruparea utiliza asociații nonprofit fără activitate și firme de tip „fantomă” pentru a completa documentele.
Structura grupării și implicarea funcționarilor publici
Nucleul organizației era format din șapte persoane, inclusiv doi funcționari publici. Aceștia colaborau fără o structură ierarhică strictă, având roluri diverse, de la identificarea firmelor utilizate în schemă, până la întocmirea documentelor și intermedierea relației cu beneficiarii. Unele persoane implicate ofereau consultanță juridică în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale.
Acțiuni în justiție și consecințe
Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT, iar acțiunile sunt desfășurate cu sprijinul polițiștilor și jandarmilor din mai multe județe. Procurorii investighează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acces neautorizat la informații.
Concluzie
Operațiunea DIICOT subliniază gravitatea fenomenului de fraudă în domeniul muncii și impactul economic semnificativ asupra bugetelor de pensii, evidențiind necesitatea unor măsuri de prevenire și combatere a criminalității organizate în acest sector.
