Gabriel Daraban audiat la DIICOT
Gabriel Daraban a fost chemat la DIICOT pe 12 noiembrie, unde este audiat în legătură cu un dosar ce vizează tranzacții ilegale cu motorină. Această intervenție a avut loc la o zi după ce el a anunțat demisia din funcția de director comercial al Oil Terminal Constanța, menționând că vrea să se concentreze pe firma sa, care a fost ținta unei anchete DNA.
Percheziții și audieri
În aceeași zi, procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, vizând nu doar directori ai Oil Terminal, ci și șefi din Vamă și ANAF, precum și angajați ai unei bănci. Printre persoanele aduse la audieri se numără 11 angajați ai Vămii Port Constanța.
Detalii despre infracțiuni
Conform surselor judiciare, între decembrie 2023 și august 2025, o firmă aflată în insolvență ar fi fost utilizată pentru a emite peste 340 de facturi fictive, totalizând peste 208 milioane de lei, pentru livrări fictive de motorină. Aceste documente au fost folosite pentru deducerea ilegală a TVA, provocând un prejudiciu estimat de 33,3 milioane de lei.
DIICOT investighează, de asemenea, nelegalități în aplicarea regimului fiscal, care au condus la amânarea plății a aproximativ 238,6 milioane de lei în accize și TVA. Această întârziere a generat dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei.
Declarațiile lui Gabriel Daraban
Gabriel Daraban a declarat că retragerea sa din funcție este o decizie personală, menționând că dorește să se ocupe de problemele de la Global Defense Logistics SRL, firma pe care o administrează și care a fost vizată recent în ancheta DNA referitoare la servicii pentru nave militare NATO.
Contextul anchetei
În octombrie, DNA a efectuat percheziții în mai multe țări, printre care România, Norvegia și Germania, într-o investigație ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând funcționari străini. Global Defense Logistics se numără printre firmele investigate.
Impactul asupra Oil Terminal
Gabriel Daraban a ocupat funcții de conducere la Oil Terminal din 2004 și a fost director general. Compania, controlată de stat, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 401,1 milioane de lei și un profit net de 24,6 milioane de lei. Pe 16 decembrie, Oil Terminal va convoca acționarii pentru a vota rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2026.
În concluzie, aceste evenimente subliniază gravitatea și amploarea investigațiilor în domeniul combustibililor și al serviciilor portuare, având potențialul de a afecta semnificativ reputația și funcționarea Oil Terminal și a altor entități implicate.
