Percheziții DIICOT în caz de furt de motorină
Oficiali de rang înalt, inclusiv șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București, sunt vizați de ancheta DIICOT pentru un caz de furt de motorină. Descinderile au avut loc în 46 de locații din București și alte șase județe: Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Infracțiuni investigate
Investigarea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave. Grupul a fost activ în perioada decembrie 2023 – august 2025, având ca scop obținerea de beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale pentru comercializarea produselor petroliere.
Modul de operare al grupării
Gruparea a fost coordonată de un suspect, controlând mai multe societăți comerciale prin intermediul unor administratori formali. Membrii grupului au avut roluri distincte, gestionând aprovizionarea cu produse energetice, circuitul comercial și fluxurile financiare. O firmă aflată în insolvență a fost folosită pentru a emite facturi false, utilizate pentru deducerea ilegală a TVA-ului.
Prejudiciul estimat pentru deducerea nelegală a TVA se ridică la aproximativ 33.300.000 lei, iar alte operațiuni au dus la diminuarea obligațiilor fiscale cu 1.218.000 lei. De asemenea, s-au identificat mecanisme de raportare incompletă a operațiunilor de eliberare a produselor energetice, rezultând o pagubă fiscală de peste 4.500.000 lei.
Utilizarea fondurilor și credite obținute fraudulos
Investigarea a relevat utilizarea a șapte societăți comerciale pentru obținerea de fonduri prin programele IMM INVEST, folosind documente false, cauzând o pierdere de peste 41.000.000 lei. De asemenea, au fost obținute credite comerciale pe baza unor achiziții simulate, cauzând o pagubă de circa 2.450.000 lei.
Trucarea licitațiilor și abuzul în serviciu
Reprezentanții grupului infracțional au trucat licitațiile prin depunerea de oferte concertate, beneficiind de sprijinul unor funcționari din administrația financiară. Abuzurile în serviciu includ procesarea nelegală a declarațiilor vamale, amânând încasarea unor obligații fiscale în valoare de aproximativ 238,6 milioane lei, cu un prejudiciu total de peste 25.000.000 lei, reprezentând dobânzi și penalități.
Concluzie
Scandalul legat de furtul de motorină evidențiază grave nereguli în sistemul fiscal și vamal din România, implicând oficiali de rang înalt și ridicând întrebări cu privire la integritatea instituțiilor statului.
