Nouă anchetă în piața imobiliară din București
Un nou dosar de amploare afectează piața imobiliară din București, în care mai multe persoane sunt suspectate de încasarea avansurilor pentru apartamente care nu au fost construite. În acest context, unele locuințe ar fi fost promise simultan mai multor cumpărători, generând un prejudiciu estimat la 16 milioane de lei.
Acțiunea autorităților
Pe 12 august, polițiștii și procurorii au desfășurat 19 percheziții în București, precum și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Aceste acțiuni vizează locuințele mai multor persoane, inclusiv un avocat, precum și sediile unor societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Verificările sunt parte a unei investigații referitoare la infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Promisiuni de vânzare-cumpărare
Dosarul se concentrează pe un complex imobiliar ce urma să fie construit în Sectorul 5 al Capitalei. Informațiile adunate de anchetatori sugerează că persoanele implicate au încheiat numeroase promisiuni de vânzare-cumpărare și au încasat avansuri pentru apartamentele din complexul respectiv, însă construcția nu ar mai fi fost finalizată. În unele cazuri, același apartament a fost promis mai multor cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală.
Traseul banilor
Procurorii suspectează că sumele încasate nu au rămas în conturile societății responsabile de proiect, ci au fost transferate prin conturile mai multor firme interpuse, controlate de aceleași persoane. Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar, generând suspiciuni de spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest stadiu al anchetei este de aproximativ 16 milioane de lei, sumă ce se poate modifica pe măsură ce sunt descoperite alte plăți și alte persoane prejudiciate.
Percheziții și verificări
Dintre cele 19 mandate puse în aplicare, 14 sunt în București, două în Ilfov, două în Prahova și unul în Giurgiu. Perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, inclusiv un avocat, dar și sediile unor societăți și instituții financiare nebancare. Anchetatorii caută contracte, documente financiar-contabile, obiecte, bani și date informatice relevante pentru clarificarea traseului banilor.
Apel către potențialii prejudiciați
Poliția Română a lansat un apel către persoanele care cred că au fost prejudiciate prin acest mecanism să se adreseze organelor de urmărire penală. Autoritățile sugerează că numărul cumpărătorilor și valoarea prejudiciului ar putea crește în urma perchezițiilor și verificărilor documentelor ridicate.
Contexte legale și precedente
Cazul reamintește vulnerabilitățile achiziționării locuințelor în faza de proiect, similare cu cele întâlnite în cazul Nordis, care a dus la modificarea legislației. „Legea Nordis” a introdus condiții mai stricte pentru promisiunile de vânzare a imobilelor viitoare, inclusiv obligația de a înregistra promisiunile în cartea funciară și limitarea avansurilor.
Concluzie
Ancheta se află la început, iar autoritățile continuă să adune probe pentru a stabili exact mecanismul fraudulos și numărul persoanelor afectate, subliniind importanța protecției cumpărătorilor în sectorul imobiliar.
