Fraudă pe platforme de întâlniri implicând un fost fotbalist român
George Agache, fost vicecampion al României la minifotbal, și jucător al echipelor CSM Vaslui și Atletico Vaslui, este implicat se pare într-un caz de fraudă și spălare de bani prin intermediul unor site-uri de dating administrate din România. Fostul sportiv în vârstă de 30 de ani ar fi fost implicat în 9 firme, al căror profit a fost de 3,5 milioane de euro în ultimii 5 ani.
Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, două firme din Iași, au ajuns în atenția unei investigații ale procesatorului francez de plăți CentralPay. Au fost suspectate de posibile activități de fraudă și spălare de bani prin intermediul unor site-uri de dating administrate din România. Utilizatorii erau în principal din Marea Britanie, Italia, Spania și Franța. Aceștia prezentau mai mulți factori de risc: utilizatori care au dat peste 11.000 de euro pe un singur cont, foarte multe profiluri considerate false și tranzacții neobișnuit de mari pentru un simplu serviciu de dating.
Se pare că site-urile ar fi ascuns alte activități comerciale, arată ancheta CentralPay. Au fost lansate două ipoteze: servicii de escorte sau videochat sau o schemă pentru spălare de bani. George Agache și Cătălin Armășelu au înființat 7 firme în perioada 2019 și 2025, pentru cele mai multe au fost folosite două adrese. O parte dintre societăți au fost radiate și înlocuite cu altele. În ultimii cinci ani, 9 firme în care este implicat fostul fotbalist au realizat venituri de aproximativ 3,5 milioane de euro.
Cătălin Armășelu a recunoscut, pentru Snoop, că firma lor oferă și servicii de videochat. George Agache nu a răspuns și și-a închis contul de Facebook. „Avem și o parte de videochat, dar CentralPay știe lucrul ăsta. CentralPay își ia comision de 20-30% din cauza riscurilor, pentru că orice utilizator care este nemulțumit de serviciile noastre își poate primi banii înapoi de la CentralPay prin două click-uri”, a declarat Armășelu.
Potrivit sursei citate, în documentele interne se specifică faptul că, deși videochatul este legal, CentralPay nu a declarat oficial că procesează plăți pentru astfel de servicii oferite de site-urile administrate de români.
Armășelu a explicat de ce au închis și deschis o mulțime de firme. „Pentru că nu mă mai încadram la microîntreprindere și trebuia să plătesc impozit de 16%. Totul e legal. Orice persoană fizică putea, până acum vreo doi ani, să-și deschidă o sută de mii de microîntreprinderi. Între timp, legislația în România s-a schimbat și ne-am conformat și noi”.
